মঙ্গলবার মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে জেপিমরগান চেজ অ্যান্ড কো একটি জেপিএম সংস্থা যে ট্রেজারি সিকিওরিটির পাশাপাশি মেটাল ফিউচারের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মার্কিন ফেডারেল বাজারের কারসাজি সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ৯২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।
সিএফটিসি - কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের মতে, জেপি মরগান বাজারের একদিকে ব্যবসায়ীদের দ্বারা অর্ডার দেওয়ার জন্য ২০০৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এমন একটি ম্যানিপুলেশন স্কিম ব্যবহার করেছিল যা তারা কখনই চালানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং এইভাবে কেনা বা বেচার ক্ষেত্রে আগ্রহের মিথ্যা ধারণা তৈরি করে এবং তা তাদের কার্যকর করার সম্মতি অনুযায়ী দাম বাড়াতে বা কমিয়ে আনতে পারে।
চাহিদা বা এর অভাবের পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা এই কৌশলগত অনুশীলনটি "স্পোফিং" নামেও পরিচিত।
সিএফটিসি অনুসারে, কিছুটা লেনদেন জেপি মরগানের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে হয়েছিল। কখনও কখনও হেজ ফান্ড ক্লায়েন্টদের ব্যবসায়ের সুবিধার্থে ব্যবসায়ীরা বাজারকে হেরফের করেন। সংস্থাটির মতে, নতুন নজরদারি সিস্টেম যখন সমস্যা প্রকাশ করেছিল, তখন ২০১৪ সালেও ব্যাংক তার কৌশলগুলি চালিয়ে যেতে থাকে।
জেপিমরগান কর্পোরেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল পিন্টোর মতে "আজকের রেজুলেশনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং তারা আর সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত নয়।"
তিনি এমনকি যোগ করেছেন যে ব্যাংক তার অভ্যন্তরীণ সম্মতি নীতি, নজরদারি সিস্টেম এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শক্তিশালীকরণে "উল্লেখযোগ্য সংস্থানসমূহ" বিনিয়োগ করেছে।
ব্যাংক কানেকটিকাট জেলার জন্য আইন বিভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসের সাথে আইনী পদক্ষেপ স্থগিত করার জন্য একটি চুক্তি করেছে, যা ইলেকট্রনিক ফান্ড জালিয়াতির অভিযোগে ফৌজদারি মামলা হতে দিচ্ছে না।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সিএফটিসি এবং বিচার বিভাগ সূক্ষ্ম তথ্য বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে স্পুফিং ধরার চেষ্টা করেছে, যা আগে সনাক্ত করা যায়নি।
রয়টার্স জানিয়েছে যে ২০১৭ সালের দিকে, সংস্থাটি এক্সচেঞ্জগুলিতে ক্রিয়াকলাপ স্ক্যান করে সন্দেহজনক ট্রেডিংয়ের ধরণগুলি সনাক্ত করতে স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি স্কিমগুলি সনাক্ত করতে প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার শুরু করে।
কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে যে তারা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক জরিমানা জারি করেছিল। এতে $ 436.4 মিলিয়ন ডলার জরিমানা হয়, 311.7 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ এবং 172 মিলিয়ন ডলারের বেশি জব্দকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
