Американските власти заявиха във вторник, че JPMorgan Chase & Co е JPM компания, която се съгласява да компенсира повече от 920 милиона долара за престъплението, свързано с манипулиране на американския федерален пазар при търговия с държавни ценни книжа, както и с метални фючърси.
Според CFTC - Комисия за търговия на стокови фючърси, JP Morgan е използвал схема за манипулация от 2008 до 2016 г. при подаване на поръчки от търговци от едната страна на пазара, които те никога не са имали намерение да изпълняват, като по този начин създава фалшиво впечатление за интерес към покупка или продажба, които биха могли да повишат или понижат цените в съответствие със съгласието за тяхното изпълнение.
Тази манипулативна практика, създадена да създаде илюзия за търсене или липса на такова, е известна още като "подправяне".
Според CFTC някои от транзакциите са направени за собствена сметка на JP Morgan. Понякога търговците манипулират пазара, за да улеснят сделките за клиенти на хедж фонд. И според Агенцията, когато новата система за наблюдение разкрива проблеми, Банката продължава да извършва манипулациите си дори през 2014 г.
Според Даниел Пинто, главен изпълнителен директор на JPMorgan Корпоративна и инвестиционна банка, "поведението на лицата, споменати в днешната резолюция, е неприемливо и те вече не са наети от компанията."
Той дори добави, че Банката е инвестирала "значителни ресурси" в укрепването на своите вътрешни политики за съответствие, системи за наблюдение и програми за обучение.
Банката сключи споразумение с Министерството на правосъдието и прокуратурата на САЩ за окръг Кънектикът за отлагане на правни действия, което предотврати наказателното преследване по обвинения в електронни измами.
През последните години CFTC и Министерството на правосъдието се насочиха към фалшифициране, като използваха сложни инструменти за анализ на данни, които преди това не можеха да бъдат открити.
Ройтерс съобщава, че около 2017 г. Агенцията е започнала да използва методи, които първоначално е разработила за откриване на схеми за здравни измами при идентифициране на подозрителни модели на търговия, включително чрез сканиране на дейности на борсите.
Комисията за търговия със стокови фючърси заяви в изявление, че това е най-голямата парична санкция, която някога са налагали. Той включва глоба от 436,4 милиона долара, възстановяване на щети в размер на 311,7 милиона долара и конфискация на над 172 милиона долара.
