Вчера Binance съобщи, че е възстановила изцяло откраднатите 6,3 милиарда долара на клиентите от хакерската атака на 29 октомври, с което приключи най-голямата кражба в историята на криптовалутите. Най-сложни за възстановяване бяха по-слабо познатите токени, които отнеха най-много време, за да бъдат открити и обратно изкупени, но до четвъртък всички вече бяха възстановени. В същия ден Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че заедно с Tether и Circle е получило съдебно разрешение да конфискува или замрази 1,2 милиарда долара от общо 2,7 милиарда долара, които емитентите блокираха непосредствено след атаката. Това се равнява на приблизително 44% от замразените средства и около една пета от общия размер на кражбата; разследващите продължават да проследяват останалата част от средствата.
Хронологията е показателна. На 30 октомври борсата спря депозитите и тегленията, Bitcoin падна до 78 400 долара, а Binance заяви, че около 3 милиарда долара са били замразени и загубите ще бъдат покрити. До края на октомври бяха възстановени приблизително 90% от откраднатите активи. На 3 ноември Binance съобщи за 2,85 милиарда долара замразени или прихванати средства, а към този момент покритието е достигнало 100%. Binance пое разходите от печалбите и спешните резерви – клиентите бяха компенсирани от борсата, а не чрез връщане на откраднатите активи. На 31 октомври ФБР посочи групата TraderTraitor, свързана със Северна Корея, като извършител. Пхенян отрича обвиненията, а на 2 ноември Ким Йо Чен ги отхвърли като абсурдна пропаганда. Министерството на правосъдието на САЩ заявява, че ще използва всички налични инструменти, за да възстанови активите, за които се твърди, че са присвоени от Северна Корея.
Хакерите бяха изключително активни. Според Elliptic през първата седмица над 20 000 портфейла и поне 65 000 транзакции са участвали в прането на средства – появявал се е нов портфейл приблизително на всеки 30 секунди и транзакция на всеки 10 секунди. Средствата са преминавали през bridges, mixers и борси, а около 430 000 долара са били изпрани чрез специално създадени memecoins. Chainalysis подчертава ролята на китайските мрежи за пране на пари, които осребряват постъпленията. Фактът, че 1,2 милиарда долара са били блокирани на нивото на емитентите на stablecoins, показва, че ключовият лост срещу подобни схеми е скоростта: средствата трябва да бъдат замразени, преди да излязат извън обсега на контрол.
Пазарните последици са двупосочни. От една страна, компенсацията от Binance премахва най-непосредствения риск, който тегнеше над борсата на 30 октомври, когато ликвидациите надхвърлиха 1,3 милиарда долара, а spot Bitcoin ETF записаха отливи от 643,2 милиона долара. От друга страна, продажбите не са приключили. В периода от 30 октомври до 11 ноември spot Bitcoin ETF загубиха над 2,5 милиарда долара, а в петък Bitcoin падна под 68 000 долара, приблизително с 12% под нивото от деня на хакерската атака. Това показва, че решаващият фактор за цената са били очакванията за лихвените проценти на Фед и доходността на американските държавни облигации, а не самият хак. Смятам, че компенсацията и действията на Министерството на правосъдието няма да предизвикат нова вълна от покупки, докато потоците по ETF не се върнат в положителна територия; дотогава Bitcoin остава под натиск и рискът от пробив надолу под 200-седмичната пълзяща средна около 67 700 долара се запазва.
Технически анализ и препоръки:
Bitcoin
Купувачите се стремят към връщане до $69 400, което отваря директен път към $71 100, а след това и $72 900. Пробивът над това ниво би сигнализирал за опити за възстановяване на бичия пазар. От низходяща страна очаквам купувачите да защитават $68 200. Спад под тази зона може бързо да тласне BTC към $66 500, с последваща цел около $65 000.
Ethereum
Консолидация над $1 974 отваря път към $2 020. Следващата цел нагоре е около $2 093. Пробив над това ниво би означавал засилване на възходящите настроения и подновен интерес от страна на купувачите. Отдолу се очаква купувачи да се появят около $1 916. Пробив под това ниво може да изпрати ETH към $1 872, като потенциално разшири слабостта до $1 834.
Какво показва графиката:
- Червено: нива на подкрепа и съпротива, при които цената вероятно ще спре или ще ускори движението си.
- Зелено: 50-дневна пълзяща средна.
- Синьо: 100-дневна пълзяща средна.
- Светлозелено: 200-дневна пълзяща средна.
Пресичанията или тестовете на цената спрямо тези средни обикновено или спират движението, или задават нов пазарен импулс.
