Na digitálním trhu Zeleného kontinentu se chystají změny. Tento sektor bude podléhat přísnějšímu dohledu. Tento krok je nutný, aby se zabránilo podvodným aktivitám. Podle analýzy současného stavu australského kryptoměnového sektoru je více než 400 registrovaných burz a přibližně 5 000 služeb převodu peněz vystaveno vysokému riziku zneužití k praní špinavých peněz, podvodům a financování terorismu. To jsou ohromující čísla! Po kontrole uvalil australský regulátor omezení na 13 místních krypto firem a zahájil vyšetřování 50 dalších společností.
Podle Brendana Thomase, generálního ředitele agentury AUSTRAC, úřad odhalil „systémové problémy související s nedostatečným nebo zcela chybějícím hlášením podezřelých transakcí ze strany krypto společností“. Kromě toho agentura shromáždila množství důkazů o porušování zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CTF), včetně nedostatků při ověřování totožnosti zákazníků v rámci procesu KYC.
„Vyšetřování jsme zahájili na začátku roku 2024 s cílem identifikovat nekompetentní poskytovatele kryptografických služeb. Veřejnosti připomínáme, že nedodržení povinností vyplývajících ze zákona AML/CTF může vést k trestnímu stíhání vedení společnosti, a firmy, které ignorují regulační pravidla, o licenci přijdou,“ upozornil Thomas.
Agentura AUSTRAC dříve vyzvala všechny místní krypto burzy a poskytovatele převodů peněz k zavedení AML/CTF programů, včetně hodnocení rizik a školení zaměstnanců. Toto opatření je zásadní pro to, aby se firmy vyhnuly sankcím ze strany regulačního úřadu. Australské ministerstvo financí navíc představilo plán na vytvoření legislativy pro oblast digitálních aktiv. Tento dokument mimo jiné počítá s vytvořením jednotného, regulovaného ekosystému.
