FX.co ★ Top 5 soudních sporů proti ruským podnikatelům

Alexey Khotin, 290 miliard rublů

Začátkem podzimu roku 2019 obvinil Vyšetřovací výbor Ruské federace bývalého majitele banky Jugra Alexeye Khotina ze zpronevěry ve výši 283 miliard rublů (přibližně 300 milionů USD). Později se částka zvýšila o dalších 7,5 miliardy rublů. Roku 2017 odebrala Centrální banka Ruské federace Jugře kvůli podezření z podvodu licenci. Do té doby byla banka z hlediska aktiv považována za jednu z třiceti největších finančních společností. Alexey Khotin se během trestního vyšetřování odmítl přiznat.

Otkritie FC Bank, 289,5 miliard rublů

Uprostřed léta 2020 podala Centrální banka Ruské federace jménem nových vlastníků Otkritie FC Bank k Moskevskému arbitrážnímu soudu žalobu na bývalé vlastníky a generální ředitele této finanční instituce. Před soudem tak stanuli zakladatel Otkritie FC Bank Vadim Belyaev, předseda Jevgenij Dankevič, prezident Ruben Aganbegyan a členové představenstva Elena Budniková a Gennadij Žužlev. Obvinění se zakládala na nezákonném výběru prostředků skrze vklady, které údajně usilovaly o udržení likvidity banky.

Dmitri a Alexej Ananyev, 282 miliard rublů

Koncem roku 2018 podnikla Promsvyazbank právní kroky proti svým bývalým majitelům Dmitriji a Alexejovi Ananyevovým, kteří ji až do roku 2017 řídili. Žaloba byla podána k Moskevskému arbitrážnímu soudu. Důvodem soudního sporu byly ztráty způsobené Promsvyazbance několika pochybnými transakcemi. V roce 2019 se vyšetřovací výbor rozhodl zahájit trestní vyšetřování a obvinil bratry Ananyevovy z rozsáhlé nezákonné zpronevěry a z praní špinavých peněz. Dmitri i Alexej Ananjev dodnes obvinění odmítají.

Boris Mints a synové, 700 milionů rublů

Loni v létě podalo vedení bank Trust a Otkritie FC Bank k vrchnímu soudu v Londýně žalobu o 700 milionů rublů. Tyto finanční instituce obvinily majitele O1 Group Borise Mintse a jeho syny z komerčních podvodů. Obvinění se zakládala na skutečnosti, že Mints bankám Trust a Otkritie FC Bank nelegálně prodal dluhopisy O1 Group v hodnotě 57 miliard rublů, přestože tyto dluhopisy byly bankami zastaveny za dříve vydaný úvěr pro Mintse. Finanční společnosti proto přišly o kolaterál a staly se vlastníky nelikvidních cenných papírů.

Sergej Pugačov, přes 75 miliard rublů

V roce 2014 obvinil vyšetřovací výbor zakladatele Mezhprombanky ze zpronevěry jejích prostředků a peněz jí poskytnutých ruskou centrální bankou s cílem zachránit ji před bankrotem. Jak ale obžaloba dokázala a během vyšetřování vyšlo najevo, magnát vlastní banku vědomě přiváděl na mizinu. Sergej Pugačov byl v roce 2015 obviněn mimo jiné z překročení veřejných pravomocí.