Layanan kepolisian di seluruh dunia memberikan peringatan karena mereka mencatat banyak kasus penipuan Bitcoin. Cryptocurrency pertama ini sangat populer di kalangan penjahat. Sayangnya, ini adalah sisi lain dari ketenaran global. Berhati-hatilah saat berurusan dengan BTC.
Para ahli yakin bahwa kenaikan harga Bitcoin dan meningkatnya perhatian terhadap peluncuran ETF cryptocurrency telah merugikan cryptocurrency pertama ini. Akibatnya, kasus penipuan investasi meningkat. Dampaknya, cryptocurrency unggulan ini menjadi produk yang paling sering disebut dalam skema investasi penipuan. Para ahli di Europol yakin bahwa para investor yang tidak berpengalaman perlu sepenuhnya memahami keunikan investasi dalam aset digital.
"Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan ETF cryptocurrency juga harus memiliki cadangan besar dalam cryptocurrency, yang mungkin menjadikan mereka target berharga bagi para penipu," ujar Europol.
Laporan organisasi tersebut menyoroti banyak penggunaan Bitcoin untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Contoh penipuan semacam itu adalah pertukaran BTC yang dipasangkan dengan Monero dan privacy coin lainnya, yang menyatakan prinsip modus operandi.
Pejabat Europol menyatakan bahwa kelompok kriminal internasional aktif memanfaatkan peluang industri aset digital, terutama BTC. Hal ini menciptakan masalah bagi akses sah oleh lembaga penegak hukum ke komunikasi kriminal. Pada saat bersamaan, lembaga penegak hukum UE khawatir bahwa pergeseran teknologi Web3 menuju desentralisasi akan mengarah pada cara baru interaksi kriminal. Lembaga tersebut menyatakan bahwa dalam skenario seperti itu, kontrol oleh pemerintah atau perusahaan swasta akan menjadi tantangan.
Berdasarkan penelitian oleh perusahaan analitik Elliptic, penipuan cryptocurrency di Asia Tenggara telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa akibatnya, para pemegang aset digital telah kehilangan miliaran dolar.
