Badan regulator keuangan AS menuduh bank Standard Chartered dengan aktifitas gelap dengan beberapa perusahaan Iran, CNN mengatakan hari Senin, tanggal 6 Agustus.
Menurut laporan yang diarsipkan oleh departemen keuangan New York, sekitar 60.000 transaksi dengan total $250 milyar diproses (oleh Associated Press di tahun 2001-2007) di cabang AS SCB di 2001-2010. Standard Chartered dicurigai menyalahgunakan laporan untuk menutupi transaksi dengan klien Iran karena AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Tehran.
Laporan NYSDFS mengakui bahwa transaksi ini telah menghasilkan SCB ratusan juta dolar sebagai biayanya.
Menurut laporan, pihak manjemen Standard Chartered menyadari transaksi di cabang SCB AS.
Cabang di AS mengingatkan manajer bank-bank besar di London 2006 bahwa bank dapat mengahdapi "masalah kriminal yang serius", menurut email internal yang dikutip dalam laporan.
Saat ini bank menghadapi pembatalan izin opreasinya di New York dan pembayaran denda besar. Kepala akan dipanggil tanggal 15 Agustus untuk memberi respon untuk hal ini.
Standard Chartered menyatakan bahwa mereka melakukan investigasi internal untuk mengetahui fakta pelanggaran sanksi. Bank mendiskusikan situasi dengan regulator, laporan mengatakan.
