Utama Kuotasi Kalendar Forum
flag

FX.co ★ 500 bank terlibat dalam skandal Panama

back back next
Humor Forex:::2016-04-08T02:08:22

500 bank terlibat dalam skandal Panama

Skandal Panama Papers atau kebocoran 11,5 juta file, memicu inspeksi sektor keuangan di seluruh dunia. Karena kebocoran data tersebut muncul di media-media massa, regulator dari berbagai negara memulai pemeriksaan. Menurut estimasi, sejak tahun 1977 sampai 2015, lebih dari 500 bank mendaftarkan front organizations di Panama. Bank terbesar dunia termasuk HSBC, Credit Suisse, UBS terlibat dalam skandal Panama.

Dokumen yang dipublikasikan telah menarik perhatian otoritas keuangan sebagian besar negara di dunia. Bank sentral Belanda menekankan kemungkinan pencucian uang di dunia sepakbola profesional. Pada saat yang sama, Spanyol menemukan bahwa Pilar de Bourbon, bibi Raja Spanyol Felipe VI memiliki front company. Pemerintah Swedia meminta Bank Nordea, bank terbesar negara tersebut untuk mengklarifikasi informasi bahwa bank tersebut memfasilitasi penghindaran pajak klien. fakta bahwa perdana menteri Islandia dan istrinya menyimpan uangnya di Panama memicu reaksi buruk dimana rakyat Islandia mendesak penunjukkan perdana menteri baru.

Respon paling tenang ditunjukkan Rusia dan Swiss. Hal ini karena rakyat Rusia tidak terkejut dengan berita bahwa para pejabatnya menyembunyikan harta mereka di luar negeri. Menurut undang-undang Swiss, bank berhak mendaftarkan perusahaan di luar negeri dengan mematuhi hukum tertentu. Saat ini, otoritas Swiss berupaya mencari tahu apakah hukum tersebut dilanggar atau tidak.

Bagikan artikel ini:
back back next
loader...
all-was_read__icon
Anda telah menyaksikan semua publikasi
terbaik saat ini.
Kami sudah mencari sesuatu yang menarik untukmu...
all-was_read__star
Baru saja diterbitkan:
loader...
Publikasi lebih baru...