SEC AS mengirim permintaan pada pembatasan dana dan mencurigai perusahaan investasi yang mendapatkan data insider, mempehatikan tingkat penurunan pada tingkat AS, yang ditulis pada jurnal wall street dengan referensi pada sumber yang tidak dikenal.
Meskipun demikian, daftar organisasi yang menerima permintaan oada SEC masih belum diketahui.
Komite mempertimbangkan bahwa beberapa peserta pasar dapat menerima keuntungan ilegal ditengah-tengah runtuhnya pasar saham, yang mengikuti penurunan peringkat AS dari AAA ke AA+ oleh agensi S&P pada 5 Agustus, Pada 8 Agustus Dow Jones turun 5,5%.
dibulan Agustus, 9 surat harian mengumumkan, bahwa investor yang tidak diketahui membuat taruhan sebesar 850 juta dollar AS pada penurunan maksimal rating kredit AS. Publikasi menyatakn bahwa keuntungan dengan ahli keuangan yang tidak disebutkan namanya telah diterima, dapat melebihi 8 miliar dollar AS
