Perhatian tertumpu kepada isu skandal yang melibatkan bursa pertukaran terbesar, Binance. Pihak berkuasa AS telah menjalankan siasatan ke atas dakwaan bahawa Binance mungkin terlibat dalam perdagangan dalaman, penggubahan wang haram dan manipulasi pasaran.
Laporan Bloomberg baru-baru ini mengatakan bahawa semua perkara di mana jelas bahawa pekerja pertukaran telah mendapat manfaat daripada menggunakan pelanggan akan dikaji. Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi turut teribat dalam siasatan ini. Binance adalah salah satu bursa pertukaran mata wang kripto terbesar dari segi jumlah urus niaga.
Pihak berkuasa AS ingin mengetahui sama ada pertukaran mata wang kripto melakukan penipuan dan tindakan spekulasi, tetapi Binance menafikan semua tuduhan mengenai permainan tidak adil dan pelbagai jenis manipulasi.
Syarikat itu mendakwa mempunyai kod etika yang ketat dan polisi toleransi sifar, yang menjadi pemangkin untuk membendung sebarang aktiviti haram yang boleh menjadi sangat buruk bagi pelanggan pelaburnya. Pertukaran memantau pelanggaran dan pemecatan tersebut dengan teliti - ini boleh menjadi akibat paling mudah dari pelanggaran tersebut.
Walau bagaimanapun, pengawal selia AS yakin bahawa Binance melakukan perdagangan dalaman secara haram dan memanipulasi keseluruhan pasaran mata wang kripto. Setelah pernyataan seperti itu dari Amerika Syarikat, kebanyakan negara lain, seperti UK, Jerman, Jepun, Belanda, juga mengalihkan perhatian mereka kepada bursa pertukaran ini.
Menurut mereka, Binance beroperasi di luar bidang undang-undang dan tanpa kebenaran di negara-negara ini, pertukaran tersebut tidak mempunyai hak untuk bekerja di negara ini. Jabatan Kehakiman AS telah melakukan siasatan jenayah ke atas bursa pertukaran Binance dan khabar angin bahawa ia terlibat dalam pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.
Sebelum itu, bursa pertukaran itu tidak pernah dikaitkan dengan skandal perlanggaran undang-undang atau manipulasi pasaran. Penyiasatan ini tidak boleh menyebabkan tindakan radikal di peringkat rasmi.
Binance telah mengembangkan pasukan pematuhan peraturan antarabangsa sepenuhnya. Tokoh paling terkenal yang teribat adalah bekas penyiasat jenayah Perbendaharaan AS, Greg Monahan, Jonathan Farnell - pengarah kompleks, dan juga bekas ketua FATF Josee Nadeau, yang bekerja sebagai penasihat pematuhan undang-undang.
Bekas Senator AS, Max Baucus juga menjadi penasihat. Ekoran daripada isu skandal ini, token hak milik pertukaran Binance BNB turun 2 peratus.
