Menurut Reuters, Deutsche Bank telah bersetuju untuk membayar sejumlah $ 425 juta kepada Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negara (DFS) New York sebagai penyelesaian terhadap tuduhan pemalsuan perdagangan (mirror trade) yang dijalankan di antara tahun 2011 dan 2015. Skim itu melibatkan pembelian saham Rusia dalam Rubles untuk pelanggan dan menjual nilai yang sama sekuriti untuk dolar AS untuk pelanggan yang berkaitan.
Selain itu, Lembaga Kelakuan Kewangan Britain (FCA) akan mendenda Deutsche Bank sebanyak $204 juta. Bank tersebut telah memperuntukkan $ 10 bilion dalam perdagangan sham yang mungkin telah digunakan untuk membasuh wang daripada Rusia, yang terbaru dalam rentetan hukuman yang telah menjejaskan kewangan pemberi pinjaman Jerman itu.
Saham mewah bernilai $ 2-3 juta pada masa ia dibeli di Moscow untuk Rubles, tidak lama selepas itu peserta afiliasi menjualnya di cawangan London. Penjelasan telah dibuat oleh pengendali New York. Oleh itu, pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang menyiasat kes itu.
Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri (DFS) New York menganggap bahawa perlaksanaan skim oleh Deutsche Bank itu adalah "tidak selamat dan tidak sesuai"; dan mencabuli hak undang-undang negeri.
Deutsche Bank mendakwa bahawa DFS gagal untuk membuktikan dakwaan tersebut.
Sejak awal tahun 2008, Deutsche Bank telah membayar lebih daripada $13.9 bilion pada denda dan caj. Memberikan impak yang besar ke atas keputusan kewangan bank. Sementara itu, kerajaan Jerman berkata bahawa ia tidak berhasrat untuk menghuraikan pelan menyelamat untuk institusi kewangan ini lagi.
