FX.co ★ Aliran modal secara haram: 5 negara teratas

Terdahulu, syarikat Integriti Kewangan Global mengira bahawa dalam tempoh dari 1994 hingga 2011, aliran wang haram ke Persekutuan Rusia dan pengeluaran dana yang sama ialah $ 1.3 trilion. Petunjuk Bank Pusat tidak termasuk dalam pengiraan GFI.

Adalah diketahui bahawa laporan dengan data terperinci mengenai setiap negara berkembang, di mana aliran wang haram berkembang, secara terbuka dipresentasikan oleh GFI di Washington.

Malangnya, Rusia ternyata berada di tempat pertama. Menurut data GFI, dalam tempoh dari 1994 hingga 2012, pengeluaran secara haram dana dari RF telah terhenti pada $ 1 trilion 341.3 bilion (8.3% daripada KDNK), dan aliran haram modal ke dalam negara berjumlah $ 1 trilion 925.4 bilion (12% daripada KDNK).

Penganalisis menyatakan bahawa apabila melakukan pemalsuan dokumen operasi yang berkaitan paling sering digunakan di negara ini. Contohnya, jumlah barangan yang tidak sesuai dijual di luar negeri dilaporkan, dan baki daripada urus niaga tersebut dimasukkan ke dalam akaun bank asing.

Mexica ternyata berada di tempat kedua senarai. Walau bagaimanapun, kerajaan telah menerima aliran masuk modal haram yang sama dengan $ 1 trilion 156.9 bilion (4.5% daripada KDNK) bukan hanya dalam tempoh 15 tahun, jumlah ini telah terkumpul selama 40 tahun. Dalam tempoh yang sama, aliran pengeluaran secara haram dari Mexico adalah $ 1.507 bilion (4.1% daripada KDNK).

Filipina berada di kedudukan tiga teratas. Penganalisis dari GFI menganggarkan bahawa pada dekad hingga 2012 negara kehilangan kira-kira $ 9.3 bilion setiap tahun. Adalah diperhatikan bahawa kaedah yang paling popular untuk menjalankan skim haram dengan modal adalah kebocoran dari imbangan pembayaran dan pemalsuan urus niaga perdagangan asing. Dalam tempoh 1960 hingga 2012, aliran modal haram ke Filipina adalah $ 415.781 bilion (7.4% daripada KDNK), jumlah aliran keluar ialah $ 222.624 bilion (4.5% daripada KDNK).

India berada di kedudukan keempat dari Integriti Kewangan Global. Penganalisis syarikat menganggarkan bahawa dalam tempoh 1948 hingga 2012 aliran keluar haram modal di negeri itu sama dengan $ 682.2 bilion (1.5% daripada KDNK). Aliran masuk modal terhenti pada $ 842.9 bilion (1.8% daripada KDNK). Kajian GFI melaporkan bahawa unsur utama yang mempromosikan aliran modal haram ke negara ini adalah rasuah. Adalah dipercayai bahawa secara keseluruhan, tidak mudah untuk menganggarkan angka sebenar aliran modal haram di India.

Brazil berada di kedudukan lima negara teratas. Dalam tempoh 1960 hingga 2012, aliran keluar modal haram menunjukkan angka $ 561.7 bilion (1.6% daripada KDNK), aliran masuk - $ 520.3 bilion (1.1% daripada KDNK). Adalah diperhatikan bahawa dalam tempoh 50 tahun terakhir ekonomi negara telah mencapai liberalisasi yang menjadikan aliran keluar modal, sebelum ini dianggap haram akibat kawalan mata wang yang ketat, sah. Ia juga menjelaskan bahawa kemasukan wang tidak sah berkaitan dengan penunjuk makroekonomi: paras meningkat secara mendadak semasa krisis dan menurun secara sistematik selepas itu.