FX.co ★ Sisi gelap bitcoin: bagaimana penjenayah menggunakan mata wang digital

Jenayah yang berkaitan dengan mata wang digital adalah fenomena baru dalam dunia jenayah siber. Pada masa ini, tiada sistem bersatu untuk mengawal selia mata wang asing, jadi setiap negara secara bebas menentukan tahap kesahihan transaksi dengan bitcoin atau mata wang maya yang lain. Walau bagaimanapun, beberapa jenis aktiviti haram telah menarik perhatian antarabangsa. Ketahui mengenai kes yang paling terkenal.

Anthony Murgio

Anthony Murgio, pengendali pertukaran bitcoi tidak sah Coin.mx, ditangkap pada bulan Julai 2015 di Florida. Pertukaran itu bertukar bitcoin untuk wang fiat tetapi ia tidak diberi kuasa oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, yang bercanggah dengan undang-undang AS. Murgio dihukum lima tahun penjara, sementara konspirator Yuri Lebedev didapati bersalah dan sedang menunggu hukuman.

Alexander Vinnik

Negara Rusia Alexander Vinnik ditangkap pada tahun 2017 di Greece. Dia dituduh menggunakan platform dagangan Bitcoin BTC-e untuk mencuci lebih daripada $ 4 bilion. Dia juga dituduh terlibat dalam pengedaran dadah, pengubahan wang haram untuk kumpulan jenayah di seluruh dunia, dan pencurian identiti. Pada masa ini, Vinnik dipenjarakan di Greece.

Kumpulan pemerasan Bitcoin DD4BC

Salah satu anggota yang disyaki anggota kelompok penyerang bitcoin yang dikenali sebagai DD4BC telah ditangkap oleh Europol pada awal 2016. Kumpulan terkenal penjenayah komputer muncul pada tahun 2014. Ia mengancam mangsa seperti laman web perjudian dan perkhidmatan pembayaran dengan serangan DDoS melainkan jika tebusan 25 hingga 50 bitcoin telah dibayar.

Urusan dadah 'gelap web' menggunakan bitcoin di Belanda

Pada Januari 2016, polis Belanda menahan 10 lelaki yang disyaki menggunakan bitcoin untuk membasuh sehingga $ 22 juta untuk peniaga dadah yang menjual produk mereka dalam talian. Penjenayah terperangkap kerana mereka secara kerap mendepositkan sejumlah besar wang ke dalam akaun bank mereka dan kemudian dengan cepat mengeluarkan wang tunai dari ATM.

Pascal Reid dan Michel Espinoza

Pascal Reid dan Michel Abner Espinoza ditangkap pada Februari 2014 atas tuduhan pengubahan wang haram menggunakan bitcoin. Walau bagaimanapun pada 2016, mahkamah menolak kes itu dengan hujah bahawa bitcoin tidak ditakrifkan sebagai mata wang, jadi caj tidak boleh dikenakan. Dalam hal ini, penggubal undang-undang AS mencadangkan menambah 'mata wang maya' perkataan kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.