FX.co ★ "Senarai Titov": Ahli perniagaan yang ingin kembali ke Rusia

Bekas Timbalan Menteri Pertanian Rusia Alexei Bazhanov telah ditangkap pada April 2013. Dia didakwa atas tuduhan penipuan dengan harta syarikat Rosagroleasing pada 2008-2009. Dia dipercayai telah melakukan pecah amanah sebanyak 1.124 bilion ringgit. Menurut siasatan, Alexei Bazhanov, yang merupakan pengarah umum Masloproduct-Bio, dan dua rakannya menubuhkan kontrak rekaan untuk membekalkan peralatan berteknologi tinggi untuk pengeluaran minyak bunga matahari.

Wang tersebut ditunaikan dan dimasukkan ke dalam poket bekas pegawai, dan perusahaan pertanian tidak memperolehi peralatan yang dijanjikan. Kemudian, artikel di mana pegawai yang ditangkap layak untuk menjadikannya lebih perlahan: sebelum ini merupakan "penipuan yang dilakukan oleh kumpulan jenayah pada skala yang sangat besar" (sehingga 10 tahun penjara), dan ia dikenali sebagai " penipuan perniagaan "(dengan denda sehingga 5 tahun penjara). Bazhanov dibebaskan selepas dia menandatangani perisytiharan bahawa dia tidak akan meninggalkan negara tersebut, dan kemudian, menurut Gazeta.ru, dia dibebaskan di bawah pengampunan.

Antara mereka yang turut mempertimbangkan kemungkinan kembali ke tanah air mereka ialah bekas ahli perniagaan dan ahli politik Sverdlovsk, Sergei Kapchuk. Berkenaan dengan Sergei Kapchuk dan saudaranya Constantine, kes jenayah tersebut telah dimulakan lebih dari 10 tahun lalu. Mereka dituduh membeli apartmen perkhidmatan di Moscow bernilai 2 bilion ruble (Perkara 159 dari Kod Jenayah "penipuan").

Sergei Kapchuk, ketika menjawat jawatan sebagai wakil wakil Gabenor Sverdlovsk Eduard Rossel di bawah presiden Rusia, meminta pengerusi pemerintah Sverdlovsk Alexei Vorobyov untuk membantu pembelian rumah perumahan. Wang tersebut diperuntukkan oleh Keretapi OJSC Sverdlovsk (dengan kos pembayaran masa depan untuk cukai harta benda). Wang diterima oleh syarikat saudara kembarnya, Constantine, dan sebuah apartmen tiga bilik telah didaftarkan atas nama isteri Sergei dan kemudian dijual. Sergei Kapchuk bersembunyi dari Interpol di Cyprus dan UAE, dan kemudian dia menerima perlindungan politik di UK.

Seorang peguam dari Nizhny Novgorod, Yevgeny Ryzhov, dikehendaki oleh Jawatankuasa Penyelidikan Rusia pada bulan Jun 2015. Menurut siasatan, peguam tersebut membuat percubaan untuk menangkap sebahagian daripada rumah kuno abad ke-18 di Moscow di Gogol Boulevard kos yang dianggarkan sebanyak 225 juta Rubles. Ryzhov pertama kali menjadi saksi dalam kes jenayah, yang dimulakan pada April 2015, tetapi enggan hadir ke Moscow untuk disoal siasat. Selepas pasukan keselamatan membawanya secara paksa, Ryzhov hilang "di bawah keadaan yang tidak dikenali."

Victor Lamash, yang memegang jawatan dekan fakulti latihan kemahiran pekerja perubatan di Universiti Persahabatan Rakyat Rusia (PFUR), turut tersenarai dalam senarai Titov. Dia dan isterinya dituduh melakukan penipuan sekurang-kurangnya 111 kali dengan permulaan lebih daripada 10 juta rubel.

Pada tahun 2012, lebih daripada 400 pelajar tidak mendapatkan diploma lanjutan dari PFUR. Seperti yang ternyata kemudian, ini disebabkan oleh fakta bahawa bayaran untuk kajian dibuat ke akaun LLC "MC" Jabatan Pengurusan "Syarikat tidak mempunyai sebarang kaitan dengan universiti tetapi telah bergabung dengan pasangan Lamash yang telah melarikan diri Di luar negara, pada tahun 2015, mereka telah mendapat senarai orang-orang dikehendaki antarabangsa.

Alexander Delis, Pavel Vlasyuk dan Alexander Baigushev, ketua-ketua Nizhny Novgorod yang memegang "Kvartstroy - NN". Mereka dituduh telah mencuri wang rakyat yang telah melabur dalam pembinaan rumah. Penduduk tidak menerima kunci untuk pangsapuri baru pada tahun 2015. Selepas pelbagai perhimpunan, aduan, dan surat kepada presiden, eksekutif syarikat telah didakwa. Sebahagian daripada mereka ditangkap. Delis, yang mengetuai syarikat pembangunan Kvartstroy dan LLC Kvartstroy-NN, Vlasyuk, yang merupakan pemilik bersama pemaju, dan Baigushev, yang merupakan pengarah umum OOO Kvartstroy-NN, diisytiharkan dikehendaki oleh pihak berkuasa persekutuan.

Vasily Dyakun, timbalan pengarah LLC "Pusat Sokongan Kompleks Pembinaan Persatuan Pembina Pertama" dan salah seorang pemilik "United Construction Bank" (20%), yang dikenali untuk penyertaan dalam kes kepala Persatuan Pembina Pertama Stanislav Matselevich. Dyakun, menurut penyiasat, adalah rakan usaha sama Matselevich, yang dituduh melakukan penipuan, penciptaan komuniti jenayah, perbankan haram dan penagihan. Dyakun termasuk dalam senarai yang dikehendaki pada tahun 2016.

Ryzhkov dalam pertemuan dengan wartawan mengumumkan bahawa Georgy Trefilov, serta ahli perniagaan Alexei Shmatko dan Leonid Kuraev juga masuk dalam senarai ini. Dan The Bell yang diterbitkan dalam saluran Telegram, telah menyenaraikan 16 ahli perniagaan, termasuk Evgeny Petrov, Azamat Kildigushev, Andrei Kakovkin, Konstantin Dyulgerov, Vladimir Zyuzin.

Senarai tersebut dipindahkan ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Setiausaha akhbar, Dmitry Peskov, telah menjawab soalan wartawan sama ada terdapat kemungkinan untuk mengisytiharkan pengampunan jenayah bagi pengusaha ini, dengan mengatakan bahawa mereka akan mengupas topik tersebut, "jika persoalan tersebut dibangkitkan dan bila ia akan dibangkitkan."