Tempos difíceis estão por vir para a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, já que estará sob o escrutínio das autoridades reguladoras dos EUA.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) designou a empresa de consultoria internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para realizar uma supervisão completa das operações internas da Binance. Isso inclui a revisão dos sistemas de controle interno, processos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e know your customer (KYC), bem como práticas de negociação, garantindo que a exchange esteja em conformidade com as leis e regulamentações dos EUA relacionadas a criptomoedas pelos próximos três anos.
Esse desenvolvimento marca um ponto de virada no acordo alcançado entre a Binance e o governo dos EUA em novembro de 2023. Naquela época, a bolsa de criptomoedas admitiu envolvimento em atividades de combate à lavagem de dinheiro e manipulação de ativos financeiros. Como parte do acordo de confissão, a administração da empresa concordou em pagar uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões.
Inicialmente, o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell estava na linha de frente para o contrato, mas surgiram preocupações devido ao trabalho prévio do escritório com a FTX, uma exchange de criptomoedas que declarou falência em 2022. Alguns críticos argumentaram que o escritório poderia ter conflitos de interesse, já que representou a FTX em processos judiciais anteriores. Isso levou o DOJ a revisar sua decisão e optar pela FRA.
Agora, a FRA terá acesso total aos registros internos da Binance e aos dados pessoais necessários para fornecer ao Departamento de Justiça dos EUA relatórios regulares sobre as operações da bolsa de criptomoedas nos próximos três anos.
