Em uma surpreendente reviravolta, a Alemanha descobriu graves violações das leis no setor de criptomoedas. De acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), as autoridades locais, como parte de uma repressão nacional, apreenderam aproximadamente €250.000 em dinheiro e 13 caixas eletrônicos de criptomoedas que operavam ilegalmente em todo o território alemão. Esses caixas eletrônicos, usados para negociar Bitcoin e outras criptomoedas, estavam espalhados por 35 locais. O confisco foi realizado por fiscais da BaFin em cooperação com agências de aplicação da lei e com o banco central alemão.
Especialistas alertam que os caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais apreendidos podem ser usados para lavagem de dinheiro. De acordo com representantes da BaFin, é obrigatório que os operadores reportem qualquer atividade suspeita de origem ilícita de fundos à Unidade de Inteligência Financeira. A mesma exigência se aplica em casos de suspeita de financiamento do terrorismo.
Os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais geralmente não cumprem essas regulamentações, oferecendo serviços sem o devido processo de verificação da identidade do cliente. Segundo a BaFin, a falta de controle para garantir o cumprimento das regulamentações facilita a exploração dessas máquinas para lavagem de dinheiro. De acordo com as normas atuais, operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas que atuam ilegalmente podem enfrentar penas de até cinco anos de prisão.
