По сообщению Министерства юстиций США: два гражданина Эстонии были арестованы в Таллинне, Эстония, по обвинительному акту по 18 пунктам за их предполагаемую причастность к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и сговору связанным с отмыванием денег.
В заявлении ведомства говорится, что Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которым по 37 лет, предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они мотивировали их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.
Они также заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды, заявило Министерство юстиции.
По данным ведомства, потерпевшие убытки жертвы заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости, а так же покупки роскошных автомобилей.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны, - сказал помощник генерального прокурора из отдела по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите-младший. - Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений».
По данным ведомства, в заговоре с отмыванием денег предположительно участвовало не менее 75 объектов недвижимости, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты, а также шесть роскошных автомобилей. Дело расследовалось ФБР.
