Биткоин торгуется у отметки $76 700, и кажется, собирается дальше двигаться вниз, так как шансы на его новый рост перед заседанием ФРС США крайне малы.
На этом спокойном ценовом фоне Минюст США сегодня представил детали одной из крупнейших схем обхода санкций в криптоиндустрии за последние годы. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, две зарегистрированные в Гонконге компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые аккаунты на одной из самых крупных криптовалютных бирж для конвертации выручки от продажи подсанкционной иранской нефти в криптовалюту. Через сеть взаимосвязанных некастодиальных адресов, которую следствие обозначило как Entity A, прошло более $1,5 млрд, а часть этих средств, по версии властей, в итоге дошла до правительства Ирана и структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции, признанным в США террористической организацией.
Сейчас речь идёт не об уголовном деле против конкретных лиц, а о гражданском иске о конфискации: власти добиваются изъятия $61,2 млн в USDT, замороженных Tether на десяти адресах в сети TRON. Blessed Trust позиционировала себя перед финансовыми партнёрами как поставщик услуг цифрового хранения активов, а Hexa Whale выдавала себя за товарного брокера, при этом обе компании обслуживали китайских покупателей иранской нефти и продуктов нефтепереработки. Важная деталь, которую подчёркивают и в самом ведомстве, биржу в участии в схеме не обвиняют, а фигурантами по иску выступают именно замороженные средства, а не платформа, через которую они проходили.
Ранее биржа, через которую отмывались деньги, уже отбивалась от обвинений схожего рода, причём не один раз. В 2023 году в компании признали вину по делу о нарушении санкционного режима и выплатила рекордный для отрасли штраф в $4,3 млрд, что на годы вперёд сделало её удобной мишенью для любых новых претензий, связанных с подсанкционными потоками. В марте этого года биржа уже публично называла обвинения в отмывании иранских средств через свою платформу ложными и клеветническими, настаивая, что её причастность к операциям Blessed Trust и Hexa Whale была лишь косвенной. Сама биржа утверждает, что отключила Hexa Whale от платформы в августе прошлого года, а Blessed Trust в январе этого года, ещё до того, как расследование вышло на публичный уровень.
Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг структурной уязвимости крупнейших бирж, а не разовой ошибки конкретного сотрудника: чем больше объём и география клиентской базы платформы, тем выше вероятность, что через её инфраструктуру рано или поздно пройдут санкционные потоки, замаскированные под легитимный товарный или кастодиальный бизнес.
Я не исключаю, что для самого крипторынка эта новость останется локальным сюжетом без заметного ценового эффекта, поскольку никто, кроме самих компаний, формально не является ответчиком и операционная деятельность биржи иском не затронута. Но для регуляторной повестки в целом это ещё один аргумент в пользу ужесточения требований к идентификации конечных бенефициаров на биржах, и с учётом уже обсуждаемого в Сенате CLARITY Act эта история почти наверняка всплывёт в дебатах о том, кому в итоге достанутся расширенные полномочия по надзору за подобными схемами.
Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 900, который открывает прямую дорогу на $79 400, а там уже и рукой подать до уровня 81 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.
Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2551 открывает прямую дорогу на $2625. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2475. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2415. Самой дальней целью будет область $2367.
Что на графике:
- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;
- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;
- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;
- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;
Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.
