Полицейские службы всего мира бьют тревогу: они фиксируют огромное количество махинаций с биткоином! Первая криптовалюта пользуется огромной популярностью у преступников! Увы, такова обратная сторона всемирной известности. Надо быть внимательным при сделках с ВТС!
По мнению экспертов, рост цен на биткоин и повышенное внимание к запуску криптовалютных ETF оказали плохую службу первой криптовалюте. В итоге увеличились случаи инвестиционного мошенничества. На этом фоне флагманская криптовалюта стала наиболее часто упоминаемым продуктом, который предлагается в мошеннических инвестиционных схемах. В итоге граждане с недостаточным опытом инвестирования не до конца понимают особенности вложения средств в цифровые активы, полагают специалисты Европола.
«Компаниям, выпускающим ETF на биткоин, придется хранить большинство резервов в криптовалюте. Это делает цифровые активы легкой добычей для разных мошенников», – отмечают в Европоле.
В отчете организации обращается внимание на масштабное использование биткоинов «для последующего сокрытия преступных доходов». Примером такого мошенничества является обмен ВТС в паре с Monero и другими конфиденциальными монетами, декларирующими принципы modus operandi.
Представители Европола отмечают, что международные преступные группы активно эксплуатируют возможности индустрии цифровых активов, в первую очередь ВТС. Это создает проблемы для законного доступа правоохранительных органов к преступным коммуникациям. При этом правоохранительные службы ЕС опасаются уклона технологии Web3 в децентрализацию, которая «приведет к появлению новых способов преступного взаимодействия». При таком сценарии контроль со стороны правительства или частных компаний будет затруднен, предупреждают в ведомстве.
Согласно исследованию аналитической компании Elliptic, в Юго-Восточной Азии махинации с криптовалютами достигли небывалых масштабов. На этом фоне держатели цифровых активов потеряли миллиарды долларов, резюмируют в компании.
