Удивительные дела творятся в Германии! С чем только не приходится сталкиваться! По данным Федерального агентства по надзору за финансовым рынком страны (BaFin), немецкие власти изъяли около €250 тыс. наличными в ходе очередной проверки. Это произошло в процессе общенациональной операции по выявлению незаконных криптовалютных банкоматов.
Улов немецких властей оказался весомым – 13 криптоматов, которые работали без необходимых разрешений. В ходе рейда их конфисковали сотрудники спецслужб. Эти автоматы использовались для торговли биткоином и другими криптовалютами. При этом данные устройства находились в 35 разных местах. Отметим, что с BaFin сотрудничали правоохранительные органы и Федеральный банк Германии.
По мнению специалистов, незаконными криптоматами могут воспользоваться для отмывания денег. Согласно заявлению представителей BaFin, при обнаружении каких-либо доказательств незаконного происхождения средств операторы криптоматов должны сообщать об этом в Центральное бюро расследований финансовых транзакций (ЦФР). То же самое требование действует, если есть подозрение по поводу финансирования терроризма.
Сотрудники, ответственные за деятельность незаконных криптоматов, часто не соблюдают эти требования. Иногда такие фирмы предоставляют услуги клиентам без верификации. При такой схеме мошенники легко используют устройства для отмывания денег, полагают в BaFin. Согласно текущим данным, операторам криптоматов, которые действуют в обход закона, грозит до пяти лет лишения свободы.
