В цифровой отрасли Зеленого континента появились изменения! Теперь здесь усилится контроль! Это необходимо, чтобы избежать мошеннических действий! Согласно анализу текущего состояния криптовалютного сектора Австралии, более 400 зарегистрированных бирж и около 5 000 сервисов денежных переводов оказались подвержены высокому риску использования цифровых активов для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. Подумать только! Это внушительные цифры! По итогам проверки австралийский регулятор ввел ограничительные меры против 13 местных криптокомпаний и инициировал следственные действия против 50 фирм.
По словам Брендана Томаса, генерального директора AUSTRAC, ведомство обнаружило «систематические проблемы, связанные с недостаточной или отсутствующей отчетностью криптокомпаний о подозрительных транзакциях». Кроме того, появились многочисленные доказательства нарушений требований Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), включая проверки личности клиентов (KYC).
«Мы начали расследование в начале 2024 года, чтобы выявить некомпетентных поставщиков криптоуслуг. Напоминаем, что несоблюдение требований AML/CTF может привести руководство компаний к уголовному преследованию, а фирмы, игнорирующие нормативные правила, лишатся своих лицензий», – подчеркнул Б. Томас.
Ранее AUSTRAC призвал все местные криптобиржи и сервисы денежных переводов обязательно использовать программу AML/CTF в своей деятельности, включая оценку рисков и обучение персонала. Данная мера необходима, чтобы избежать санкций регулятора. Кроме того, Министерство финансов Австралии представило план по развитию законодательства в сфере цифровых активов. Отметим, что этот документ предусматривает создание единой регулируемой экосистемы.
