ГЕРМАНИЯ — Крупнейший банк страны Deutsche Bank, вероятнее всего, будет оштрафован на круглую сумму. Информацию подтвердили источники в руководстве банка. Причиной для штрафных санкций в отношении банка стали сначала подозрения, а потом и доказанные факты участия сотрудников Deutsche Bank в преступных схемах по отмыванию денежных средств. Сумма штрафа по оценкам независимых наблюдателей может достигнуть 4 млрд долларов. Кроме того, банку предъявлены обвинения в игнорировании эмбарго, которое ввели власти Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана. Представители контролирующих органов США не единственные, кто имеет претензии к немецкому банку. Сотрудники Управления по финансовому надзору Великобритании также внимательно изучают историю платежей Deutsche Bank. Если следователи найдут неопровержимые доказательства, то сумма штрафа может увеличиться еще на несколько сотен миллионов евро. Но по сравнению с иском американских коллег эта сумма не кажется впечатляющей, поэтому все внимание руководства банка направлено в сторону США, ведь именно они имеют основания для наложения существенного штрафа. Стоит отметить, что американцы ответственно относятся к соблюдению законодательства и выполнению обязательств, и подобные дела в этой стране – не редкость. И если по целому ряду важных вопросов мнения Америки и России расходятся, то в отношении ситуации с Deutsche Bank они достигли полного согласия и понимания. Российские правоохранительные органы также подозревают банк в содействии утечке крупных объемов денежных средств за пределы страны. Расследование началось сразу после обнаружения нарушений.
