The Financial Times сообщила, что правительство США расширяет расследование финансовых операций, которые проходили через дочернее подразделение Deutsche Bank в Москве. По мнению американцев, банк нарушил санкции, введенные в отношении России.
Расследование основано на том факте, что операции были совершены в американской валюте с участием банкира из США. Как отмечает газета, данное дело является первым случаем расследования в отношении крупнейшего европейского банка, якобы нарушившего санкционный режим.
В частности, власти США ведут расследование по так называемым «зеркальным» операциям. Суть таких операций заключается в следующем: российские граждане скупали ценные бумаги за рубли в московском офисе Deutsche Bank, а затем продавали акции за валюту, в том числе и доллары США, через офис банка в Лондоне. По данным расследования, объем таких операций оценивается почти в 6 млрд долларов.
В настоящий момент изучается вопрос незаконного вывода средств из России ее гражданами, а также проверял ли Deutsche Bank законность этих операций и предоставлял ли сведения регулирующим органам.
Напомним, что еще в мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском дочернем банке.
