Один из крупнейших швейцарских банков UBS оказался в центре внимания французских правоохранительных органов. Следователи из Франции подали иск против финансовой организации, которая, по их мнению, наладила преступную схему, которая позволяла французскому филиалу банка уклоняться от выплаты налогов. Если вина сотрудников UBS будет доказана, то банк, вероятнее всего, будет оштрафован на круглую сумму.
Еще одним поводом для штрафных санкций являются подозрения в том, что банк помогал уходить от налогов богатым клиентам во Франции с 2004 по 2011 год включительно. Если следователи найдут неопровержимые доказательства этого серьезного нарушения, то сумма штрафа может увеличиться до нескольких сотен миллионов евро. В этом деле филиал швейцарского банка во Франции считается соучастником. UBS, по данным следователей, помогал состоятельным французам открывать счета в Швейцарии без уведомления властей в Париже. Но по сравнению с выплатами американских коллег эта сумма не кажется впечатляющей.
Лидером по количеству нулей в штрафных квитанциях является крупнейший американский банк JPMorgan — одна из старейших и крупнейших корпораций в мире, активы которой составляют около 2,4 трлн долларов. Учитывая такие объемы операций, банк постоянно попадает в центр внимания властей США. Совокупный размер штрафов, наложенных на банк, превысил 13 млрд долларов.
