В ходе расследования деятельности кипрских банков — Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (Laiki) — выяснилось, что были уничтожены документы с информацией о действиях руководства финорганизаций, которые могли спровоцировать или иметь отношение к возникновению кризиса в стране.
Компания Alvarez & Marsal, обнаружившая факт уничтожения документов, подготовила доклад из четырех частей, в котором говорится о покупке Bank of Cyprus греческих гособлигаций, о ходе сделки по покупке банком российского «Юниаструм Банка», о выходе финорганизации на румынский рынок, а также о том, как банк Marfin Egnatia стал «дочкой» Laiki.
По мнению Alvarez & Marsal, информация была уничтожена заинтересованными лицами с целью обезопасить себя от уголовной ответственности за безответственную оценку рисков во время приобретения гособлигаций Греции. Одной из причин возникновения кризиса на Кипре стало обесценивание этих бондов, что повлекло за собой рекапитализацию банковского сектора страны.
Власти Кипра, в свою очередь, заявили о намерении проверить факты, изложенные в докладе Alvarez & Marsal.
