Валютный рынок — огромный, серьезный механизм, через который ежедневно проходит несколько триллионов долларов. Учитывая объемы денежных потоков, даже у крупных игроков периодически возникает соблазн получить часть этих средств незаконным путем. Одними из последних, кто попался на мошенничестве с активами клиентов, стали сотрудники крупнейшего британского банка HSBC. Однако схема была раскрыта, и виновники понесли заслуженное наказание. Власти США не стали церемониться с махинаторами и оштрафовали банк на рекордные 100 млн долларов. Из них 63,1 млн долларов являются непосредственно штрафом, а 38,4 млн долларов — это компенсация клиентам, которые пострадали от неправомерных действий работников HSBC.
Реализовать преступный замысел удалось благодаря имеющемуся доступу к конфиденциальной информации о сделках клиентов банках с британским фунтом. Используя эти данные, трейдеры HSBC зарабатывали крупные суммы, играя против этих клиентов. Подобный вид мошенничества в финансовой сфере называется front-running, когда компании используют информацию о сделках своих клиентов против этих самых клиентов. В рамках урегулирования обвинений американских властей британский HSBC согласился уволить уличенных в данных махинациях трейдеров и «направить существенные ресурсы для улучшения системы контроля».
