Для одних криптовалютные биржи – большая возможность для заработка, для других – это просто большая прачечная. Прачечная по отмыванию десятков миллионов долларов. И кто в данном случае в большем плюсе – еще вопрос. Согласно расследованию авторитетного мирового издания Wall Street Journal, более 90 млн долларов, полученных не совсем честным путем, были с легкостью отмыты через 46 криптовалютных бирж. Только через платформу ShapeShift за последние два года было «постирано» как минимум 9 млн долларов, связанных с незаконной активностью. Это стало возможным благодаря уникальному торговому предложению разработчиков данной площадки, а именно – полная анонимность участников торгов. Пока это самая крупная сумма денег, которая когда-либо была отмыта через одну биржу в США. Стоит отметить, что руководство ShapeShift заявило, что данные расследования «являются неточными и могут ввести в заблуждение», но при этом оперативно ввела обязательную регистрацию и верификацию.
Авторы расследования отследили денежные потоки более 2500 криптовалютных кошельков, которые, предположительно, связаны с нелегальной деятельностью, и обнаружили, что 88,6 млн долларов отмыто через биржи цифровых валют.
