Руководство сразу двух российских банков обвинили в нарушении закона «Об отмывании денег». Центральный банк России выдвинул обвинения и привлек в административной ответственности Евразийский Банк и Банк Жилищного Финансирования. Согласно размещенной на официальном сайт ЦБ информации, руководство этих двух банков неоднократно содействовало свершению противозаконных действий в обход нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации. Конкретно в сообщении говорится о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Пока обвинения были предъявлены только по первой части данной статьи. Суд встал на сторону истца и вынес обвинительный приговор в отношении ответчика. В отношении банков-нарушителей вынесен обвинительный приговор. Евразийскому Банку вынесено предупреждение. Соответствующие постановления вступили в законную силу. Пока не сообщается, будут ли юридические службы обвиненных финансовых учреждений подавать апелляцию и оспаривать решение суда в вышестоящих инстанциях.
