FX.co ★ Биткоины вне закона: как используют криптовалюту в преступном мире?

Преступления, связанные с цифровыми валютами, – достаточно новое явление в мире киберпреступлений. Поскольку в настоящий момент отсутствует единая система регулирования криптовалют, каждая страна самостоятельно определяет степень легальности той или иной операции с помощью биткоинов или любых других виртуальных денежных знаков. Однако некоторые виды незаконной деятельности уже привлекли внимание финансового мира. Ознакомимся с самыми громкими из них.

Энтони Мурджио

В июле 2015 года в штате Флорида был арестован один из владельцев криптовалютной биржи Coin.mx, занимающейся нелицензированной торговлей. На бирже пользователи могли обменивать биткоины на фиатные деньги, но сама организация не была зарегистрирована в Министерстве финансов, что противоречит закону США. Энтони Мурджио был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, его коллега Юрий Лебедев также признан виновным и ожидает приговора.

Александр Винник

Россиянин Александр Винник был задержан в конце 2017 года в Греции по подозрению в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег. По данным полиции, организация Винника с 2011 года легализовала около $4 млрд через старейшую биржу криптовалют BTC-e. Также его обвиняют в пособничестве наркоторговле и отмыванию доходов преступных группировок по всему миру, а также краже личных данных. В настоящее время преступник находится в тюрьме Греции.

Группировка вымогателей DD4BC

В начале 2016 года полиция Европы Europol сообщила о поимке одного из ключевых членов группы вымогателей DD4BC. Киберпреступная группировка с 2014 года занималась вымогательством денежных средств в виде выкупа при интернет-атаках на счета представителей игорного бизнеса и различных платежных сервисов. В случае неуплаты выкупа в 25-50 биткоин группировка осуществляла DDoS-атаки.

Продажа наркотиков в интернете при помощи биткоинов, Нидерланды

В январе 2016 года полиция Нидерландов задержала десять человек по подозрению в отмывании доходов в размере $22 млн от продажи наркотиков в интернете с помощью биткоинов. Полиция смогла вычислить преступников только на основании поступлений больших сумм денег на счета преступников с дальнейшим обналичиванием их через банкоматы.

Паскаль Рейд и Мишель Эспиноза

В феврале 2014 года в США были задержаны Паскаль Рейд и Мишель Эспиноза по подозрению в отмывании денег при помощи биткоинов. Однако, когда в июле 2016 года суд признал, что биткоин не является денежной единицей, обвинение было снято. В связи с этим американские законодатели предложили добавить понятие «виртуальная валюта» в законодательный акт об отмывании денег.