Центральный банк России сообщает о том, что в основном удалось решить проблему теневого оборота наличных средств, аккумулируемых платежными системами, масштабы которого еще недавно исчислялись суммами от 200 до 250 млрд рублей ежеквартально.
Так, в I квартале этого года теневой оборот наличных денег в российском секторе платежных систем составил 7 млрд рублей, сказано в отчете Центробанка о развитии банковского сектора России и банковского надзора за прошлый год.
Одним из главных направлений в деятельности ЦБ в 2015 году было ориентирование кредитных организаций на выявление в общей массе финансовых операций их клиентов переводов денежных средств, не имеющих очевидного экономического смысла, – так называемых транзитных операций.
Принятие ЦБ РФ указанных мер способствовало снижению масштабов сомнительных операций в банковском секторе. В прошлом году по сравнению с 2014 годом объемы вывода денежных средств за рубеж и операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе России сократились более чем на треть.
В этом году Центральный банк России продолжит работу по оздоровлению финсектора и минимизации рисков вовлечения поднадзорных субъектов в проведение недобросовестными участниками сомнительных операций, говорится в документе регулятора.
Одним из основных направлений деятельности ЦБ РФ в этом году будет проводимая совместно с Росфинмониторингом методологическая проработка вопросов, связанных с доведением до кредитных организаций и некредитных финансовых учреждений информации о лицах, которым было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции, в заключении договора банковского счета, а также с которыми договор банковского счета был расторгнут.
