Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что объем банковских операций с признаками вывода денег из РФ постепенно сокращается.
«Банковская система за эти 3 года (с 2013 года, когда Банк России под руководством нового председателя начал активную работу по очистке банковского рынка от недобросовестных участников), по нашим оценкам, стала гораздо меньше обслуживать криминальную сферу. У меня есть данные. В 2013 году, например, операций с признаками вывода денежных средств за рубеж было где-то на 1700 млрд рублей, в 2014 году – на 800 млрд, в 2015 году – на 500 млрд и по первому полугодию 2016 года – около 110 млрд», – сказала Эльвира Набиуллина.
«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы банковская система до нуля довела эти средства», – добавила глава регулятора.
По словам Эльвиры Набиуллиной, в 70% случаев при отзыве лицензий у банков одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.
«То же самое с признаками обналичивания денежных средств. Мы смотрим и за валовым транзитом. Там тоже динамика положительна. И количество банков, главное, уменьшается, которые такие операции проводили. Когда мы начинали, это было около 150 банков, сейчас около 10 банков. Конечно, некоторые, которые не проводят, могут начинать проводить, поэтому здесь для нас очень важен мониторинг», – заявила глава регулятора.
«Мы этой работой занимаемся не только по отношению к банковской системе, но и, например, по отношению к платежным терминалам, через которые проходит большой объем наличных – около 900 млрд в год. Мы столкнулись, когда начинали эту работу, с нарушением закона, потому что эти наличные должны были зачисляться на специальные счета, учитываться, а на специальные счета зачислялось 6% этой суммы. Сейчас они зачисляют 95% этой суммы. Поэтому важно, конечно, перекрывать все лазейки в разных структурах, чтобы это не происходило», – сказала Эльвира Набиуллина.
Правоохранительные органы помогают Банку России, ответила глава ЦБ на вопрос президента. «Мы с ними очень активно работаем. И как раз здесь очень важная такая работа, потому что здесь не просто нарушение банковского законодательства, а криминальные действия», – подчеркнула Эльвира Набиуллина.
