Un ex empleado de nivel alto en la división de operaciones tecnológicas de Takeda Pharmaceutical Company Limited ha confesado haber organizado un esquema para defraudar a la compañía de al menos $2.3 millones, según una declaración de la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.
Priya Bhambi, junto con un supuesto cómplice que no era empleado de Takeda, enfrenta cargos de una acusación presentada el 23 de marzo de 2023.
Desde enero hasta octubre de 2022, Bhambi y su cómplice supuestamente idearon e implementaron un esquema fraudulento para extraer $2.3 millones de Takeda al presentar facturas falsificadas por servicios de consultoría inexistentes bajo una compañía de consultoría fantasma, informó la Fiscalía de los EE. UU.
El cómplice, que supuestamente trabajó en conjunto con Bhambi, está acusado de formar Evoluzione Consulting LLC en febrero de 2022. Luego Bhambi presuntamente creó un sitio web para Evoluzione, poblado con contenido fabricado incluyendo entradas de blog falsas, para crear una ilusión de legitimidad.
Después de la incorporación de Evoluzione, Bhambi, supuestamente con la colaboración del cómplice, presentó un estado de trabajo a Takeda, que culminó en un acuerdo maestro de servicios y una orden de compra de $3.542 millones para servicios de consultoría. Entre marzo y mayo de 2022, se dice que la pareja inventó y envió cinco facturas separadas a Takeda, cada una por $460,000. Estas facturas eran por servicios que Evoluzione nunca ofreció, sin embargo, Takeda autorizó los pagos por ellos, transfiriendo los fondos a cuentas comerciales supuestamente establecidas por el cómplice a nombre de Evoluzione.
A través de este esquema, Bhambi y su cómplice desviaron $2.3 millones de Takeda. Se informa que los fondos adquiridos ilícitamente fueron utilizados para comprar un Mercedes-Benz Modelo E, un anillo de compromiso de diamantes, hacer un pago inicial en un condominio de $1.875 millones en el Distrito Seaport de Boston, y hacer un depósito en un lugar para bodas, según la Fiscalía de los EE. UU.
En respuesta a estos cargos, el Tribunal ha emitido órdenes de confiscación para el Mercedes-Benz, más de $1 millón en ganancias fraudulentas de cuentas controladas por los acusados, y $49,985 del depósito del lugar de la boda. Además, se ha promulgado una orden de restricción para salvaguardar el condominio en Seaport para una posible confiscación.
