Дивовижні речі відбуваються в Німеччині! З чим тільки не доводиться стикатися! За даними Федерального агентства нагляду за фінансовим ринком країни (BaFin), німецька влада вилучила близько €250 тис. готівкою під час чергової перевірки. Це сталося в процесі загальнонаціональної операції з виявлення незаконних криптовалютних банкоматів.
Улов німецької влади виявився вагомим — 13 криптоматів, які працювали без необхідних дозволів. Під час рейду їх конфіскували співробітники спецслужб. Ці автомати використовувалися для торгівлі біткоїном та іншими криптовалютами. При цьому ці пристрої знаходилися у 35 різних місцях. Варто зазначити, що з BaFin співпрацювали правоохоронні органи та Федеральний банк Німеччини.
На думку фахівців, незаконними криптоматами можуть скористатися для відмивання грошей. Згідно із заявою представників BaFin, при виявленні будь-яких доказів незаконного походження коштів оператори криптоматів повинні повідомляти про це до Центрального бюро розслідувань фінансових транзакцій (ЦБР). Таке ж саме вимога діє, якщо є підозра щодо фінансування тероризму.
Співробітники, відповідальні за діяльність незаконних криптоматів, часто не дотримуються цих вимог. Іноді такі фірми надають послуги клієнтам без верифікації. За такою схемою шахраї легко використовують пристрої для відмивання грошей, вважають у BaFin. Згідно з поточними даними, операторам криптоматів, які діють в обхід закону, загрожує до п’яти років позбавлення волі.
