Дивовижні справи відбуваються з криптовалютною біржею Binance! Французькі правоохоронці розпочали судове розслідування щодо цієї компанії. Подивимося, чим усе закінчиться!
За інформацією агентства Reuters, платформу звинувачують у низці злочинів: відмиванні грошей, податковому шахрайстві, незаконному обігу наркотиків та інших махінаціях.
У Відділі боротьби з економічними та фінансовими злочинами Паризької прокуратури (JUNALCO) зазначають, що поточне розслідування пов’язане з відмиванням грошей у зв’язку з незаконним обігом наркотиків. «Воно охоплює період з 2019-го по 2024 рік, включаючи злочини, скоєні у Франції, а також у всіх країнах Євросоюзу», – підкреслили у відомстві. Спеціалісти вважають, що біржа здійснювала торгівлю без необхідних дозволів.
Згідно із заявами представників JUNALCO, раніше клієнти Binance скаржилися на втрату грошей після інвестування через платформу. За словами учасників ринку, їм надали некоректну інформацію. Наразі Binance є єдиним відповідачем у справі. Потенційно компанії загрожує штраф у розмірі $10 млрд.
Однак керівництво Binance не погоджується з цими звинуваченнями. За словами представника компанії, він «глибоко розчарований» тим, що JUNALCO через кілька років передав справу французьким судовим органам для подальшого розслідування. «Binance повністю заперечує звинувачення і має намір боротися з будь-якими претензіями», – додали у компанії.
Раніше повідомлялося, що з лютого 2022 року французький підрозділ Binance перебуває під попереднім розслідуванням. Компанію звинувачують у незаконному наданні криптовалютних послуг та невиконанні зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей.
Нагадаємо, що у травні 2022 року Binance отримала ліцензію провайдера послуг на ринку цифрових активів від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції (AMF). Цей документ був схвалений Управлінням пруденційного контролю та врегулювання спорів (ACPR).
