FX.co ★ А ви захистили свій гаманець? Топ-5 криптобірж, які вагомо обікрали

Згідно зі звітом фахівців Chainalysis, лише за минулий рік розкрадання в криптовалюті становлять близько 3,2 млрд доларів США. До речі сказати, відкриття і подальше закриття криптобіржі – це ще один вид шахрайства. Одне з досліджень показало, що тільки в огляді в природному кольорі залишається близько 45% бірж. І частина з них забирає кошти своїх клієнтів безповоротно. Такі біржі-шахраї працюють за схемою Понці.

Історично перший найбільший злом стався в червні 2011 року на японській біржі біткоїнів Mt. Gox. Хакер зламав обліковий запис адміністратора, отримав акаунти користувачів та від їх імені продав і за гроші клієнтів купив 2643 BTC. При цьому на час транзакції він виставив ціну BTC – 1 цент. Були порушені рахунки з еквівалентом понад 8,75 млн доларів. У 2013 році на частку Mt. Gox припадало близько 70% всього світового трафіку біткоїна, а у 2014 році компанія оголосила про банкрутство. Тоді через роботу хакера пропали безвісти біткоїни на суму близько 390 млн доларів. У розкраданні був звинувачений генеральний директор, а згодом заарештований.

А одна з найбільш "свіжих" крадіжок криптогрошей сталася в березні 2022 року. Вартість викраденого хакерами з мережі Ronin (блокчейна Ethereum) склала понад 615 млн доларів США. Шахраї скористалися не відкликаним вчасно дозволом керівника однієї з компаній на включення в так званий білий список. Це допомогло зловмисникам, які використовують зламані закриті ключі, підробити фальшиві «висновки коштів» в обхід аутентифікації. Злом був виявлений лише через шість днів, коли один з користувачів спробував вивести свої гроші. Вкрадені кошти були відстежені до хакера. Компанія співпрацює з поліцією і криміналістичною фірмою з блокчейну Chainalysis. Однак кошти користувачів заморожені на період слідства.

Крадіжка в мережі Ronin стала другою за величиною, а до неї ще одним масштабним зломом-2022 була хакерська атака на кроссчейн-міст Wormhol. Цей міст призначений для передачі активів між блокчейнами Ethereum і Solana. Шахраї зуміли знайти пролом у веб-сервісі та вивести 325 млн доларів. Вони створили підроблений обліковий запис з підписом і, вийшовши на більш ранню транзакцію, перевели токени в особистий гаманець. Компанія Jump Trading, один з перших розробників проєкту моста Wormhole, компенсувала інвесторам вкрадені кошти та провела роботу над помилками.

Не обійшлася без втрат від крадіжки і перша ліцензована криптобіржа Європи. Bitstamp, робота якої регулюється CSSF (Люксембург), зламали у 2015 році. Спосіб злому досить відомий. На пошту співробітників компанії був відправлений файл зі шкідливою програмою. Звісно, він був відкритий (навіть всупереч правилу «не відкривати листи від незнайомих джерел»). Далі співробітник компанії перейшов за посиланням в листі та зробив це з пристрою, що має доступ до біржового BTC-гаманця. Результат – мінус 19 000 біткоїнів на суму 5,1 млн доларів (на дату крадіжки).

Класичним прикладом піраміди, що завершилася тотальним скамом, може стати історія Africrypt. При реалізації такого виду шахрайства «верхнім» ярусам в піраміді якась частина нібито доходів виплачується за рахунок коштів, що надходять від геометричних приростаючих «нижніх» ярусів. Власне, чим нижче ярус, тим більше втрата, адже в один «прекрасний час» зникають і біржа, і її власники, і всі вкладники. Засновники Africrypt – брати Каджі (на фото) – під очікувані надходження доходів від інвестицій з 2019 року по 2021 роки залучили біткоїни на суму понад 3.6 млрд доларів. З якими і зникли, вчинивши один з найбільших криптозлочинів усіх часів. Влада Південної Африки досі розслідує цей злочин.