FX.co ★ 5 tuntutan hukum terbesar terhadap pengusaha Rusia

Alexey Khotin, 290 miliar rubel

Pada awal musim gugur 2019, Komite Investigasi Rusia mendakwa Alexey Khotin, mantan pemilik bank Yugra, dengan penggelapan senilai 283 miliar rubel (sekitar $300 juta). Kemudian, jumlah ini bertambah 7,5 miliar rubel. Kembali ke tahun 2017, Bank Sentral Federasi Rusia mencabut lisensi Yugra, mencurigainya atas penipuan. Hingga saat itu, bank tersebut dianggap sebagai salah satu dari tiga puluh perusahaan keuangan terbesar dalam hal aset. Selama penyelidikan kasus pidana, Alexey Khotin menolak mengaku bersalah.

Otkritie FC Bank, 289,5 miliar rubel

Pada pertengahan musim panas 2020, Bank Sentral Federasi Rusia, atas nama pemilik baru Otkritie FC Bank, mengajukan gugatan terhadap mantan pemilik dan direktur pelaksana lembaga keuangan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Moskow. Jadi, Vadim Belyaev, pendiri Otkritie FC Bank, ketua Evgeny Dankevich, presiden Ruben Aganbegyan, serta anggota dewan Elena Budnik dan Gennady Zhuzhlev diadili. Tuduhan tersebut didasarkan pada penarikan dana secara ilegal melalui deposito yang diduga bertujuan untuk menjaga likuiditas bank.

Dmitry dan Alexei Ananyev, 282 miliar rubel

Pada akhir 2018, Promsvyazbank mengambil tindakan hukum terhadap mantan pemiliknya, Dmitry dan Alexei Ananyev yang memerintah lembaga keuangan tersebut hingga 2017. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Arbitrase Moskow. Alasan gugatan pengadilan adalah kerugian yang ditimbulkan kepada Promsvyazbank di tengah melakukan beberapa transaksi yang meragukan. Pada 2019, Komite Investigasi memutuskan untuk meluncurkan investigasi kriminal yang menuduh Ananyev bersaudara melakukan penggelapan ilegal dan pencucian uang skala besar. Baik Dmitry maupun Alexei Ananyev menolak tuduhan tersebut hingga saat ini.

Boris Mints dan putra-putranya, 700 miliar rubel

Musim panas lalu, manajemen Trust dan Otkritie FC Bank mengajukan gugatan senilai 700 juta rubel ke Pengadilan Tinggi London. Lembaga keuangan tersebut menuduh pemilik O1 Group Boris Mints dan putra-putranya melakukan penipuan komersial. Tuduhan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Mints secara ilegal menjual obligasi Grup O1 senilai 57 miliar rubel kepada Trust dan Otkritie FC Bank meskipun obligasi ini dijaminkan oleh bank untuk pinjaman yang sebelumnya diberikan kepada Mint. Akibatnya, perusahaan keuangan ini kehilangan agunannya dan menjadi pemilik sekuritas yang tidak likuid.

Sergei Pugachev, di atas 75 miliar rubel

Kembali ke tahun 2014, Komite Investigasi menuduh pendiri Mezhprombank menggelapkan dana perusahaan, serta uang yang diberikan kepada lembaga keuangan oleh bank sentral Rusia untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan. Namun, sebagaimana dibuktikan oleh jaksa penuntut, ternyata selama penyelidikan, taipan tersebut sengaja membangkrutkan banknya sendiri. Selain itu, Sergei Pugachev juga dituduh melebihi kewenangan resmi pada tahun 2015.