Nadchodzą trudne czasy dla Binance. Największa na świecie giełda kryptowalut w ciągu najbliższych trzech lat znajdzie się pod kontrolą amerykańskich organów regulacyjnych.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wyznaczył międzynarodową firmę konsultingową Forensic Risk Alliance do nadzorowania Binance. Eksperci FRA mają za zadanie prowadzić dokładny nadzór nad wewnętrznymi operacjami giełdy w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi amerykańskiego organu nadzoru.
Oznacza to punkt zwrotny w porozumieniu zawartym pomiędzy Binance a rządem USA w listopadzie 2023 r. Giełda kryptowalut przyznała się wówczas do angażowania się w działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i manipulacji aktywami finansowymi. W ramach ugody kierownictwo firmy zgodziło się zapłacić wysoką karę w wysokości 4,3 mld USD.
Wcześniej Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zlecił kancelarii prawniczej Sullivan & Cromwell nadzorowanie działalności giełdy. Jednak obawy dotyczące zaangażowania firmy w upadłą giełdę kryptowalut FTX skłoniły departament do zmiany decyzji i wyboru FRA. Teraz firma ta uzyska pełny dostęp do wewnętrznych rejestrów i danych osobowych Binance niezbędnych do dostarczania Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych regularnych raportów z działalności giełdy kryptowalut w ciągu najbliższych trzech lat.
