A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, enfrenta novas apurações por parte das autoridades financeiras. Investigadores franceses abriram um inquérito contra a empresa por suspeita de fraude, aumentando a apreensão entre seus clientes.
Segundo a Reuters, a plataforma é acusada de uma série de crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraude fiscal e tráfico ilegal de drogas.
O Departamento de Combate aos Crimes Econômicos e Financeiros da Procuradoria de Paris (JUNALCO) informou que a investigação atual se concentra em suspeitas de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de entorpecentes. A apuração cobre o período de 2019 a 2024 e envolve infrações supostamente cometidas na França e em outros países da União Europeia. Autoridades suspeitam que a Binance operava sem as licenças exigidas para determinados serviços.
De acordo com funcionários da JUNALCO, alguns clientes da Binance relataram perdas financeiras após investirem na plataforma, alegando que receberam informações enganosas. No momento, a Binance é a única investigada no caso e pode enfrentar uma multa de até US$ 10 bilhões. Se confirmada, a penalização representaria um golpe significativo para a corretora e poderia aumentar a incerteza entre investidores sobre o futuro da plataforma.
A empresa, no entanto, refuta todas as alegações. Um porta-voz da Binance afirmou que a companhia está “profundamente desapontada” com o encaminhamento do caso às autoridades francesas, especialmente após anos de operação no país. A corretora nega qualquer irregularidade e pretende se defender das acusações.
A filial francesa da Binance já estava sob análise desde fevereiro de 2022, suspeita de oferecer serviços de criptomoeda de forma irregular e descumprir normas de combate à lavagem de dinheiro.
Curiosamente, em maio de 2022, a Binance obteve uma licença de provedor de serviços de ativos digitais da Autoridade Francesa de Supervisão de Mercados Financeiros (AMF), aprovada pela Autoridade de Controle Prudencial e Resolução (ACPR).
O caso reforça o crescente escrutínio regulatório sobre exchanges de criptomoedas na Europa. A Binance precisará demonstrar conformidade com as normas financeiras para evitar penalizações que possam comprometer sua atuação no mercado europeu.
