दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस एक बार फिर वित्तीय अधिकारियों की जांच के घेरे में आ गया है। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच शुरू की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसके ग्राहक चिंतित हैं।
रॉयटर्स के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर कई अपराधों का आरोप है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स धोखाधड़ी, अवैध ड्रग तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
पेरिस अभियोक्ता कार्यालय (JUNALCO) के आर्थिक और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई विभाग ने बताया कि मौजूदा जांच मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ड्रग व्यापार से संबंधित है। एजेंसी ने बताया कि इसमें 2019 से 2024 तक की अवधि शामिल है, जिसमें फ्रांस के साथ-साथ सभी यूरोपीय संघ के देशों में किए गए अपराध भी शामिल हैं। विशेषज्ञों को संदेह है कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आवश्यक लाइसेंस के बिना कारोबार कर रहा था।
JUNALCO अधिकारियों के बयानों के अनुसार, बिनेंस के ग्राहकों ने पहले प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने के बाद पैसे खोने की शिकायत की थी। बाजार सहभागियों का दावा है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। वर्तमान में, बिनेंस मामले में एकमात्र प्रतिवादी है। कंपनी पर संभावित रूप से $10 बिलियन का जुर्माना लग सकता है।
हालांकि, बिनेंस का प्रबंधन इन आरोपों से असहमत है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, वे "बहुत निराश" हैं कि जूनाल्को ने फ्रांस में कई वर्षों के संचालन के बाद मामले को आगे की जांच के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को भेज दिया है। कंपनी ने कहा कि बिनेंस आरोपों से पूरी तरह इनकार करता है और अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप से लड़ने का इरादा रखता है।
इससे पहले, यह बताया गया था कि बिनेंस की फ्रांसीसी शाखा फरवरी 2022 से प्रारंभिक जांच के दायरे में है। कंपनी पर अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी सेवाएं प्रदान करने और धन शोधन विरोधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप है।
दिलचस्प बात यह है कि बिनेंस को मई 2022 में फ्रांसीसी वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (AMF) से डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त हुआ। इस दस्तावेज़ को प्रूडेंशियल कंट्रोल एंड रेज़ोल्यूशन अथॉरिटी (ACPR) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
