यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने लंदन स्थित भुगतान सेवा कंपनी Euro Exchange Securities UK Ltd. को विशेष बाहरी प्रशासन (Special External Administration) के तहत रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियामक ने यह कदम इस गंभीर संदेह के बीच उठाया है कि कंपनी और उसके ग्राहक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) योजनाओं में शामिल थे। प्रक्रिया की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए FCA ने अमेरिकी संघीय अदालत में दस्तावेज़ दाखिल किए हैं, ताकि कंपनी की अमेरिकी परिसंपत्तियों, जिनमें मियामी स्थित उसके कार्यालय भी शामिल हैं, पर यूके की दिवालियापन कार्यवाही को लागू किया जा सके।
अदालती दस्तावेज़ों में ब्रिटिश प्राधिकरण ने सीधे तौर पर Euro Exchange के ग्राहक आधार की उच्च-जोखिम प्रकृति और कंपनी के आंतरिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों के व्यवस्थित उल्लंघनों का उल्लेख किया है। FCA द्वारा नियुक्त दिवालियापन प्रशासक ने कहा कि समूह के संचालन से गंभीर जोखिमों का संकेत मिलता है और उपलब्ध परिसंपत्तियां संभवतः सीधे आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। नियामक की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी के आंतरिक परिचालन मॉडल ने अवैध धन के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा कर दी थीं। कंपनी को अंतिम रूप से बाहरी प्रबंधन के अधीन सौंपने संबंधी निर्णायक अदालत सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है।
व्यवसायी Luis Gasparini और उनके परिवार के नियंत्रण वाले Euro Exchange Group का संचालन वैश्विक स्तर पर होता है, जिसके यूरोप और अमेरिका में व्यापक कार्यालय नेटवर्क हैं। समूह की कॉर्पोरेट संरचना में Puerto Rico में स्थित एक बैंक भी शामिल है, जो यूके इकाई का प्रमुख ग्राहक था और समूह के वित्तीय संचालन में महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका निभाता था। वर्ष 2022 में Euro Exchange ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कारोबार दर्ज किया था।
FCA की यह कार्रवाई पूरे गैस्पारिनी समूह की भविष्य की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर सकती है, क्योंकि इसका संचालन वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है और इस पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध-रोधी कानूनों के अनुपालन में गंभीर विफलताओं के आरोप लगाए गए हैं।
