Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn để chống lại tình trạng gian lận tài chính, từ lừa đảo tiền crypto đến gây quỹ ảo để nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản cầm quyền sắp tới. Reuters cho biết các quy tắc chống gian lận mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5. Trung Quốc đã đóng cửa khoảng 6.000 nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P) trong những năm gần đây. Những hành động này là một phần của chiến dịch chống gian lận nhằm chống lại các vụ lừa đảo tài chính. Vào năm 2020, các nhà chức trách của Trung Quốc đã phát hiện ra 7.500 vụ lừa đảo tài chính, tăng 27% so với năm 2019. Theo các quy định mới, tình trạng gian lận đầu tư cần được phát hiện ở giai đoạn sớm. Chính phủ kỳ vọng rằng động thái này sẽ giúp ổn định công việc của bộ máy quan liêu. "Trước đây, ta yêu cầu nạn nhân ra tòa. Giờ đây, nạn nhân có thể đưa các quan chức ra tòa vì tội cẩu thả thi hành công vụ", quan chức giấu tên cho biết. Chỉ riêng tại Thượng Hải, hơn 20 nền tảng đã được cộng đồng tài trợ cho các bộ phim và chương trình truyền hình bị cáo buộc dành riêng cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, sự kiện không thể được tổ chức nếu không có sự đồng ý của chính phủ. Do đó, các dự án của các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng như Multi Accumulate và Zhongyan Group đã bị chính phủ Thượng Hải cấm. Các ngân hàng hiện hợp tác với chính quyền địa phương để xác định các khoản đầu tư bất hợp pháp vào tiền crypto. Khi BTC tăng giá trị, đã có sự bùng nổ trong giao dịch Filecoin ở một số thành phố. Các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm các loại tiền crypto thay thế có thể mang lại lợi nhuận cho họ. Một số ngân hàng đã phát hiện ra các âm mưu gian lận sử dụng e-CNY, tiền tệ quốc gia kỹ thuật số của Trung Quốc, đồng tiền này cũng bị pháp luật nghiêm cấm. Theo các quy tắc chống gian lận mới, các quan chức không thể kịp thời nhận ra các hoạt động gian lận có thể xảy ra sẽ bị trừng phạt.
