FX.co ★ 5 vụ kiện các doanh nhân Nga lớn nhất

Alexey Khotin, 290 tỷ RUB

Vào đầu mùa thu năm 2019, Ủy ban Điều tra của Nga đã buộc tội Alexey Khotin, cựu chủ sở hữu của ngân hàng Yugra, với tội tham ô 283 tỷ RUB (khoảng 300 triệu USD). Sau đó, số tiền này tăng thêm 7,5 tỷ RUB. Trở lại năm 2017, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã rút giấy phép của Yugra, nghi ngờ giấy phép sau có gian lận. Cho đến thời điểm đó, ngân hàng được coi là một trong ba mươi công ty tài chính lớn nhất về tài sản. Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, Alexey Khotin không chịu nhận tội.

Ngân hàng Otkritie FC, 289,5 tỷ RUB

Vào giữa mùa hè năm 2020, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, thay mặt các chủ sở hữu mới của Ngân hàng Otkritie FC, đã đệ đơn kiện các chủ sở hữu cũ và giám đốc điều hành của tổ chức tài chính này lên Tòa án Trọng tài Mátxcơva. Do đó, Vadim Belyaev, người sáng lập Ngân hàng Otkritie FC, chủ tịch Evgeny Dankevich, chủ tịch Ruben Aganbegyan, cũng như các thành viên hội đồng quản trị Elena Budnik và Gennady Zhuzhlev đã bị đưa ra xét xử. Các khoản phí dựa trên việc rút tiền bất hợp pháp thông qua tiền gửi được cho là nhằm duy trì tính thanh khoản của ngân hàng.

Dmitry và Alexei Ananyev, 282 tỷ RUB

Vào cuối năm 2018, Promsvyazbank đã khởi kiện các chủ sở hữu cũ của mình là Dmitry và Alexei Ananyev, những người đã cai trị tổ chức tài chính này cho đến năm 2017. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Trọng tài Moscow. Lý do cho yêu cầu của tòa án là các khoản lỗ gây ra cho Promsvyazbank trong bối cảnh thực hiện một số giao dịch đáng ngờ. Vào năm 2019, Ủy ban Điều tra đã quyết định mở một cuộc điều tra hình sự với cáo buộc anh em nhà Ananyev tham ô và rửa tiền bất hợp pháp quy mô lớn. Cả Dmitry và Alexei Ananyev đều bác bỏ các cáo buộc cho đến nay.

Boris Mints và con trai, 700 triệu RUB

Mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Trust and Otkritie FC Bank đã đệ đơn kiện 700 triệu RUB lên Tòa án Tối cao London. Các tổ chức tài chính cáo buộc chủ sở hữu của O1 Group Boris Mints và các con trai của ông ta gian lận thương mại. Các cáo buộc dựa trên thực tế là Mints đã bán bất hợp pháp trái phiếu của Tập đoàn O1 trị giá 57 tỷ RUB cho Ngân hàng Trust và Otkritie FC mặc dù những trái phiếu này đã được các ngân hàng thế chấp cho một khoản vay đã phát hành trước đó cho Mints. Kết quả là các công ty tài chính bị mất tài sản thế chấp và trở thành chủ sở hữu của các chứng khoán kém thanh khoản.

Sergei Pugachev, trên 75 tỷ RUB

Trở lại năm 2014, Ủy ban điều tra buộc tội người sáng lập ngân hàng Mezhprombank biển thủ tiền của công ty, cũng như số tiền mà ngân hàng trung ương Nga cung cấp cho tổ chức tài chính để cứu nó khỏi phá sản. Tuy nhiên, bằng chứng là bị truy tố, hóa ra trong quá trình điều tra, ông trùm đã cố tình phá sản ngân hàng của chính mình. Trong số những điều khác, Sergei Pugachev cũng bị cáo buộc vượt quá quyền hạn chính thức vào năm 2015.